证券代码：600568    证券简称：ST 中珠      公告编号：2023-047 号

【资料图】

           中珠医疗控股股份有限公司

        第九届董事会第三十九次会议决议公告

                    特别提示

    本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召集与召开情况

董事会第三十九次会议于 2023 年 5 月 19 日以电话、传真或邮件送达方式通知

各位董事和高级管理人员。

的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，通过以下议案：

  （一）审议通过《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》；

  为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司控股子公司

广西玉林市桂南医院有限公司拟在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有

效控制风险的前提下，以不超过人民币 8,000 万元总额度的闲置自有资金购买指

定银行其自主发行的，安全性高、流动性好的中低风险理财产品及券商发行的

收益凭证，自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚

动使用。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利

用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2023-048 号）。

  特此公告

                         中珠医疗控股股份有限公司董事会

                              二〇二三年五月二十四日

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