证券代码：600079   证券简称：人福医药       编号：临 2022-162 号

         人福医药集团股份公司

      第十届董事会第四十四次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

                  特 别 提 示

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担法律责任。

  人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第十届董事会第四十四

次会议于2022年12月22日（星期四）上午10:00以现场结合通讯表决方式召开（以通讯

表决方式出席会议人数为7人），本次会议通知时间为2022年12月15日。会议应到董

事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事

长李杰先生主持，会议审议并通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》：

  董事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28

号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行

证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件

的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股

东权益的情况。公司董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：通过（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。具体内容详见公司同日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司关于前期会

计差错更正及追溯调整的公告》。

  特此公告。

                            人福医药集团股份公司董事会

                             二〇二二年十二月二十三日

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